США помогут Украине создать Службу финрасследований — Данилюк

Гoсудaрствeннoe aгeнствo США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом 14 января заявил министр финансов Украины   Александр Данилюк   по итогам встречи в США с заместителем директора FinCEN Джамалом Эль-Хинди, передает пресс-служба ведомства.

"Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии Агентства с государственными учреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга", — сообщил глава Минфина.

Он также добавил, что Эль-Хинди будет "активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований (СФР)", а его организация готова оказывать поддержку в создании "эффективного нового органа".

Данилюк назвал будущую структуру "единственным органом для борьбы с финансовыми преступлениями против государства".  

Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) — это сеть в подчинения Министерства финансов США, целью которого является борьба и предотвращение преступлений, совершенных с целью отмывания денег. Орган занимается анализом предоставленных финансовыми учреждениями данными об активах и деятельности подозреваемых лиц.

Ранее министр финансов заявил, что эта реформа будет "чрезвычайно важной" для всех, кто имел дело с "репрессивным" органом — Государственной фискальной службой.

Читайте также:   Данилюк: МВФ за замену налоговой полиции Службой финрасследований

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте — все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.