Украинский региональный новостной портал
Aml прoвeркa. AML (Anti-Money Laundering) прoвeркa — этo процесс, который используется финансовыми учреждениями для выявления и предотвращения незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег. Этот aml check процесс важен для защиты финансовой системы от преступных элементов, которые могут пытаться использовать банковские услуги для легитимизации своих доходов. AML проверка включает в себя анализ финансовых транзакций, проверку клиентов и мониторинг их деятельности. Финансовые ...
Читать далее »