Украинский региональный новостной портал
Aml прoвeркa. AML (Anti-Money Laundering) прoвeркa — этo процесс проверки финансовых операций и транзакций с целью выявления и предотвращения незаконных действий, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и других преступных деяний. Эта проверка является обязательной для финансовых учреждений и компаний, которые занимаются передачей денежных средств. AML проверка включает в себя анализ финансовых операций клиентов, проверку личности и источников дохода, а ...
Читать далее »