Украинский региональный новостной портал

Чтo тaкoe aml прoвeркa. AML проверка — это процесс, который используется для выявления и предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Этот вид проверки проводится финансовыми учреждениями и другими организациями, чтобы обеспечить соблюдение законодательства и защитить себя от рисков связанных с незаконными финансовыми операциями. AML проверка включает в себя анализ финансовых транзакций и клиентской информации с целью ...

Читать далее »